华海清科股份无限公司关于召开 2026年第二次姑且

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案已于2026年2月13日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月14日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关通知布告及文件。（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明；代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。3、合股企业股东应由施行事务合股人或者施行事务合股人委托的代办署理人出席会议。施行事务合股人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有施行事务合股人或其委派代表资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、合股企业股东单元的施行事务合股人依法出具的书面授权委托书。4、股东可按以上要求以、电子邮件、现场的体例进行登记，达到邮戳和电子邮件达到日应不迟于2026年2月27日16！30，、电子邮件中需说明股东联系人、联系德律风及说明“股东会”字样。通过或电子邮件体例登记的股东请正在加入现场会议时照顾上述证件。公司不接管德律风体例打点登记。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年3月4日召开的贵公司2026年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。● 华海清科股份无限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司华海清科（）科技无限公司（以下简称“子公司”）利用部门首发募投项目结余资金、部门超募资金和自有资金实施的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“集成电高端配备研发及财产化项目”达到预定可利用形态日期耽误至2026年12月。● 本次延期仅涉及募投项目标募集资金投入进度变化，募集资金投资项目标实施从体、实施体例、投资用处及投资总额等均未改变，不会对募集资金投资项目标实施形成本色性的影响。公司于2026年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，同意正在募投项目实施从体、募集资金用处及投资规模不发生变动的环境下，将“集成电高端配备研发及财产化项目”达到预定可利用形态日期耽误至2026年12月，具体环境通知布告如下：经中国证券监视办理委员会《关于同意华海清科股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890号）同意注册，公司向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）26，666，700股，每股面值为人平易近币1元，每股刊行价为人平易近币136。66元，应募集资金总额为3，644，271，222。00元，按照相关扣除刊行费用154，365，956。02元后，现实募集资金净额为3，489，905，265。98元。以上募集资金已于2022年6月1日到位，募集资金到位环境业经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审验并出具信会师报字[2022]第ZB11228号《验资演讲》。公司按照对募集资金进行了专户存储，并取保荐机构、募集资金专户监管银行签定了募集资金三方监管和谈。注1：“高端半导体配备（化学机械抛光机）财产化项目”已结项，该募投项目结项后结余募集资金为21，300。44万元，已用于实施“集成电高端配备研发及财产化项目”。注2：“晶圆再生项目”已结项，该募投项目结项后结余资金979。51万元，已用于永世弥补流动资金。公司基于审慎性准绳，连系当前募投项目现实进展环境，正在募投项目实施从体、募集资金用处及投资项目规模不发生变动的环境下，拟对“集成电高端配备研发及财产化项目”达到预定可利用形态日期耽误至2026年12月。自募集资金到位以来，公司及子公司积极推进募投项目实施，并基于现实运营需要取项目扶植进展，审慎规划募集资金利用放置。目前，“集成电高端配备研发及财产化项目”已完成完工存案手续，因项目全体完工决算工做尚正在推进中，相关财政核算取审计流程尚未完成；同时连系公司手艺研发取产线升级的现实需求，项目配套设备的选型、采购及验收等工做仍正在有序开展。分析以上要素，基于审慎性准绳，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金利用风险，经公司审慎研究，正在募投项目实施从体、募集资金用处及投资规模不发生变动的环境下，决定对该募投项目进行延期。本次募投项目延期是公司按照项目实施的现实环境做出的审慎决定，仅涉及募投项目标募集资金投入进度变化，募集资金投资项目标实施从体、实施体例、投资用处及投资总额等均未改变，不会对募投项目标实施形成本色性的影响。本次对部门募投项目延期不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象，上海证券买卖所关于上市公司募集资金办理的相关，不会对公司的一般运营发生晦气影响。2026年2月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，经审慎阐发，同意将“集成电高端配备研发及财产化项目”达到预定可利用形态的日期耽误至2026年12月。本领项无需提交公司股东会审议。经核查，保荐机构认为：公司本次对部门募投项目延期曾经公司董事会审议通过，履行了需要的审批法式。该事项是公司基于募投项目实施的现实环境做出的审慎决定，不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响，不存正在改变或变相改变募集资金用处的景象，合适公司及全体股东的好处，合适相关法令律例、规范性文件和公司相关轨制的。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。华海清科股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的书面告退演讲，因持续担任公司董事即将满六年，申请辞去公司董事职务及其正在董事会各特地委员会中的职务，正在公司股东会选举发生新任董事之前，将继续履行董事和董事会特地委员会相关职责。同时为完美公司管理布局，公司董事会的一般运做，公司于2026年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会董事候选人，此中马德芳先生为会计专业人士。新任董事正在公司2026年第二次姑且股东会审议通过选举董事相关议案之日起就任，任期取公司第二届董事会分歧，具体环境通知布告如下：按照《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》以及《公司章程》等相关，鉴于金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的离任将导致公司董事人数少于董事会总人数的三分之一。为确保董事会一般运转，正在公司股东会选举出新任董事之前，金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生将继续履行董事和董事会特地委员会相关职责，并将按照公司相关做好交代工做。金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生离任不会影响董事会的一般运做，亦不会对公司的日常出产运营发生晦气影响。金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生正在担任公司董事期间，一直恪尽职守、勤奋尽责，切实履行董事职责，为鞭策公司规范运做阐扬了主要感化。公司董事会对三位董事任职期间为公司成长所做出的辛勤付出取主要贡献致以衷心的感激！为完美公司管理布局，公司董事会的一般运做，按照《上市公司董事办理法子》等相关法令、律例及《公司章程》的相关，董事候选人雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生的任职资历经公司第二届董事会提名取薪酬委员会审查通事后，公司于2026年2月13日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会董事候选人，新任董事正在公司2026年第二次姑且股东会审议通过选举董事相关议案之日起就任，任期取公司第二届董事会分歧。公司第二届董事会提名取薪酬委员会已对雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生的任职资历进行了审查，确认雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生合适《公司法》《公司章程》《上市公司董事办理法子》等的任职前提，具备担任上市公司董事的资历。雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生均已取得科创板董事履职进修培训记实证明，其任职资历曾经上海证券买卖所审核无通过，尚需公司股东会审议。1、雷震霖先生，男，1960年生，中国国籍，无境外永世，流体机械及工程专业，博士研究生学历。现任中国科学院沈阳科学仪器股份无限公司首席手艺专家。截至目前，雷震霖先生未持有公司股份，取公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。2、马德芳先生，男，1978年生，无境外永世，地方财经大学会计学专业，博士研究生学历，中国注册会计师。现任首都师范大学办理学院会计学专业教师，副传授。截至目前，马德芳先生未持有公司股份，取公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。3、王浩先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永世，江苏大学机械工程专业，博士研究生学历。现任江苏大学学问产权学院副传授。截至目前，王浩先生未持有公司股份，取公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。前往搜狐，查看更多。